Онлайн-казино та букмекерські контори, банки, мережі АЗС та супермаркетів. Певно, найгучніший скандал за історію існування легального грального бізнесу набирає обертів. У ексклюзивному коментарі Gaming Capital керівник головного управління СБУ з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Артем Шило впевнено повідомив: причетні до оборудки крупні оператори українського гемблінгу, які надають послуги онлайн.

«Це основні наші псевдопатріоти, які в нас є на ринку. І Паріматч, і інші великі оператори. Йдеться про повну неуплату податків, тобто вони взагалі не платили. Це стала схема, яка працювала і на схемі державного банку наприклад, Укргазбанк. І регулятор НБУ певний час її просто не бачив. Але після зміни керівництва вдалось все побачити, так би мовити,” – розповідає Артем Шило.

Ринок азартних ігор легалізували 2020-го року. Нині на українському ринку працюють декілька десятків легальних онлайн-казино та букмекерських контор. У НБУ кажуть: об’єм легального й нелегального грального ринку становить 144-180 млрд грн. Податків же за 2022 рік компанії сплатили лише на 730 млн грн. Про те, що “чорні” схеми діють, а гроші йдуть повз державні каси голова комітету ВРУ з питань податків Данило Гетманцев повідомляв у листопаді. Ще тоді обіцяв учасникам ринку штрафи і кримінальні справи. А потім, паралельно з чутками про перевірки наземного бізнесу прискіпливими податковими інспекторами, припинив на якийсь час спілкування з профільними виданнями…

ЯК ВСЕ ПРАЦЮВАЛО?

Схемою, в якій замішані дев’ять українських банків, АЗК, мережі магазинів став метчінг. У ній гравець поповнює свій рахунок, його гроші йдуть до процесингового центру, де очікують на заявки щодо виплати «чорної» зарплати на картки працівників супермаркетів та АЗС. Тобто гравці фактично переказують свої гроші на картки абсолютно незнайомих людей. Таких карток фізосіб у сумі назбиралось близько двох мільйонів. Максимально активними пейбокси були якраз під час комендантської години, вночі.

В результаті гральні компанії податків не платили, бо послуги оплачувались не «за кодом», АЗС та супермаркети сплачують менше податків з зарплатні працівників, адже біла зарплатня становить щось близьке до мінімалки, решта йде «вчорну». Гральним компаніям АЗС та магазини гроші віддавали готівкою, ті, в свою чергу – купували «чорне» зерно, яке вивозили без сплати податків за кордон.

«Схема відмивання. Як взаємозалік іде готівка. Тобто раніше готівку надавали заробітні плати в конвертах. В теперішній час це відбувається шляхом отаких прямих перерахувань через банківські системи. Готівка в подальшому передається іншому ринку, на аграрний ринок. Там вже за готівку викупається зерно і через повернення виручки виводиться з країни. Це все взаємоповязані речі, тому СБУ не бачить себе на данний час в якості регулятора грального бізнесу… Ми на теперішній час бачимо системну проблему в економіці держави, яка містить у собі декілька інструментів. Це – чорний ринок зерна, тобто не повернення валютної виручки, це чорні зарплати і чорний гральний бізнес. Це чорне одне на одне і становить те, що є базисною проблемою в державі і спичиняє, що все це якось не так працює»,  – каже Артем Шило.

ПОКАРАННЯ: ШТРАФИ ЧИ ПОДАТКИ?

У СБУ підрахували: подібні схеми допомогли відмити близько 54 млрд гривень за рік. З витратами на хабарі для організації цього ланцюжка і рекламу виходить 36 млрд гривень на рік чистого прибутку. Їх організатори ігор отримують за кордоном без жодних податків і обліку, тоді як сплатити з цією суми мали б в держказну близько 10 мільярдів.

Головний податківець країни Данило Гетманцев у інтерв’ю загальнонаціонального марафону “Єдині новини” повідомив, що хоч схеми і припинені, деякі банки продовжують нахабно займатись відмиванням коштів.

«НБУ, мені здається, зрозумів, що треба більш щільно наглядати за комерційною діяльністю банків. Вже оштрафовані чотири комерційних банки, досить великі  суми – і 40 млн грн, і 60 млн грн. На майбутнє будемо вимагати від грального бізнесу сплачувати податки щомісяця так, як це передбачувалось законом. Щодо тих сум, податки з яких не сплачені, то це кримінальна відповідальність і співробітників банків і установ, які це організували, і доплата грошей разом зі штрафами за весь 22 і 23 рік також», – повідомляє Данило Гетманцев.

Артем Шило анонсував цього тижня велику перевірку і заходи щодо ще одного банку, які в результаті дадуть змогу СБУ відзвітувати про виведення у білу всіх 100% фінансових операцій українського грального онлайн-бізнесу.

Ексклюзивно для Gaming Capital

Щоденні новини зі світу азарту, ігор та фінансів на нашому Телеграм-каналі. Підписуйтеся!

Читайте також:

Мінцифри закликає Sony, Microsoft, Valve та Steam заблокувати продаж російської гри Atomic Heart. Чому?

Система моніторингу, залежність гравців, вартість ліцензій. Що нова Консультаційно-експертна Рада рекомендуватиме КРАІЛ?

Попередження чи заохочення: що допоможе подолати ігроманію в Україні?